秦皇岛符咒:秦皇岛港股份有限公司

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2022038

秦皇岛港股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任秦皇岛符咒。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年11月18日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年11月23日以通讯方式召开秦皇岛符咒。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议秦皇岛符咒，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于调整内部管理机构的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权秦皇岛符咒。

特此公告秦皇岛符咒。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2022年11月24日

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