“豪客”大手笔买金饰，金店账户莫名冻结？雷州警方破获洗钱案:雷州道教

今年6月份，湛江雷州市城区、杨家镇、东里镇分别有3家金店遭遇涉嫌“洗钱”的顾客交易，货款到账后，金店老板的银行账户资金被冻结雷州道教。近日，湛江雷州警方根据金店提供的相关线索，锁定犯罪嫌疑人林某并将其抓获归案，成功破获3起通过购买黄金首饰骗取金店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。

视频选购9万多元黄金项链

6月21日上午，雷州市城区二桥街某金店老板周某在进货交易时意外发现自己银行账户里的22万元全部被冻结，随即到城外派出所了解情况雷州道教。经雷州市反诈中心查明，周某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件。

一脸震惊的周某如实向公安民警反映了6月20日的交易情况:“昨天17时许，一名右小手臂布满文身的男子过来店里讲要帮朋友买金项链，随后便与朋友视频通话，按朋友要求挑选了两条圆珠黄金项链共计92980元雷州道教。这名男子要求我提供银行卡号，称货款到账后再过来店里取项链。我没有多想，马上把自己名下的一张银行卡账号提供给他。”

约3个小时后，周某的银行卡到账94000元，他马上致电该男子雷州道教。不一会儿，该男子进店取走两条圆珠黄金项链和银行账户上多支付的1020元现金便匆匆离开。

又有两家金店遭遇“洗钱”交易

在雷州警方展开侦查之际，雷州市反诈中心又接到杨家镇、东里镇两家金店老板报警，反映内容如出一辙雷州道教。

其中，文身男子在杨家镇某金店一次性买入3条圆珠黄金项链共计75800元，金店老板的银行卡收到货款77440元；该男子又在东里镇某金店选购了3条黄金项链和3个黄金吊坠共计97859元，金店老板的银行卡到账10万元雷州道教。雷州市反诈中心联合城外派出所对3起案件进行串并案侦查，深入分析研判现场勘查和调查走访获取的信息，依托合成作战平台，很快确定出现在3家金店的文身男子为林某（男，22岁，雷州市附城镇人）。

近日，雷州警方在湛江西站将林某抓获归案雷州道教。经查，林某利用金店银行账户交易为涉诈资金“洗钱”后，曾逃窜到广东多地躲藏，还一度到云南边境欲前往缅北，被当地警方劝返回湛江雷州。经审讯，犯罪嫌疑人林某对其3次到金店购买黄金首饰，利用金店银行账户为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。8月18日，犯罪嫌疑人林某已被雷州市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

不轻易提供银行账户给第三方转账汇款

“黄金首饰价格高，易出手变现雷州道教。”随着“断卡”行动持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡的渠道越来越困难，于是有不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上。在此，警方提醒广大金店经营者，遇到顾客购买黄金首饰，首先要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，尽量通过现金交易，或者扫码支付、刷卡等面对面交易方式，切勿提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外，要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像；一旦遇到可疑情况，必须终止交易，以免误入电信网络诈骗的圈套，惹来不必要的麻烦。

【记者】陈思亮

【通讯员】邹红艳 王音默

【作者】 陈思亮

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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