青岛征和工业股份有限公司:青岛道教

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏青岛道教。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任青岛道教。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整青岛道教。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其青岛道教他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况青岛道教。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况讲明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形青岛道教。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其青岛道教他重要事项

√适用 □不适用

公司于2022年7月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司85%股权的议案》青岛道教。同意公司使用自有资金人民币18,800万元收购上海瀚通汽车零部件有限公司85%的股权。具体内容详见于巨潮资讯网披露的《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司85%股权的公告》（公告编号2022027），2022年7月23日巨潮资讯网披露的《关于收购上海瀚通汽车零部件有限公司85%股权的进展公告》（公告编号2022030）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛征和工业股份有限公司

单位：元

法定代表人：金玉谟 主管会计工作负责人：于为宁 会计机构负责人：于为宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元青岛道教。

法定代表人：金玉谟 主管会计工作负责人：于为宁 会计机构负责人：于为宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计青岛道教。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022048

青岛征和工业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开，会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出青岛道教。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过青岛道教了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为《关于公司2022年第三季度报告的议案》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏青岛道教。

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

（二）审议通过青岛道教了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举青岛道教。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名金玉谟先生、陈立鹏

先生、牟家海先生、相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年青岛道教。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一青岛道教。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务青岛道教。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决青岛道教，表决结果如下：

2.01 提名金玉谟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过青岛道教。

2.02 提名陈立鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过青岛道教。

2.03 提名牟家海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过青岛道教。

2.04 提名相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过青岛道教。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决青岛道教。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

(三）审议通过青岛道教了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举青岛道教。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，第三届董事会同意提名吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴育辉先生为会计专业人士，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人吴育辉先生、孙芳龙先生均已取得独立董事资格证书，许树新先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责青岛道教。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决青岛道教，表决结果如下：

3.01 提名吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

3.02 提名孙芳龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

3.03提名许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决青岛道教。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

(四）审议通过青岛道教了《关于对境外子公司增资的议案》

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

(五）审议通过青岛道教了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订青岛道教。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

(六）审议通过青岛道教了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，修订部分内部控制制度青岛道教。

本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《重大交易事项决策管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需进一步提交公司股东大会审议青岛道教。

详见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（）的各项内部控制制度

(七）审议通过青岛道教了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年11月15日14：00召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果为通过青岛道教。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见青岛道教。

特此公告青岛道教。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022050

青岛征和工业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面方式发出第三届监事会第十六次会议通知，会议于2022年10月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场表决方式召开青岛道教。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长毛文家先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏青岛道教。

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

（二）审议通过青岛道教了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举青岛道教。公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名赵国林先生、孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责青岛道教。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决青岛道教，表决结果如下：

2.01 提名赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权青岛道教。

2.02 提名孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权青岛道教。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决青岛道教。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）青岛道教。

(三）审议通过青岛道教了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订青岛道教。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过青岛道教。

本议案尚需提交公司股东大会审议青岛道教。

具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（）披露的《监事会议事规则》青岛道教。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议青岛道教。

特此公告青岛道教。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022046

青岛征和工业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人孙芳龙青岛道教，作为青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定青岛道教。

(是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职青岛道教。

√是□否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员青岛道教。

√是 □否 □不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：____________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分青岛道教。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任青岛道教。

声明人（签署）：孙芳龙

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022045

青岛征和工业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 吴育辉 青岛道教，作为青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职青岛道教。

√是□否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：__本人目前在3家上市公司以及3家非上市公司担任独立董事__

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：____________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分青岛道教。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任青岛道教。

声明人（签署）：吴育辉

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022047

青岛征和工业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 许树新 青岛道教，作为青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_本人已经签署“关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函”

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职青岛道教。

√是□否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员青岛道教。

√是 □否(不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形青岛道教。

√是 □否(不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形青岛道教。

√是 □否(不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形青岛道教。

√是 □否(不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形青岛道教。

√是 □否(不适用

如否青岛道教，请详细讲明：_____________________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：____________________________

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分青岛道教。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任青岛道教。

声明人（签署）：许树新

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022043

青岛征和工业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人青岛征和工业股份有限公司董事会现就提名孙芳龙为青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明青岛道教。被提名人已书面同意出任青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：____________________________

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：____________________________

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职青岛道教。

√是□否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形青岛道教。

√是 □否□不适用

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形青岛道教。

√是 □否

如否青岛道教，请详细讲明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分青岛道教。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任青岛道教。

提名人（盖章）：青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022042

青岛征和工业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人青岛征和工业股份有限公司董事会现就提名吴育辉为青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明青岛道教。被提名人已书面同意出任青岛征和工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形青岛道教。

√是 □否

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