讷河符咒:讷河农发行开展反洗钱风险再排查工作

来源：中国经济网

为防范洗钱风险发生,提升反洗钱履职能力和工作质效,讷河农发行认真贯彻落实总、省、市行反洗钱工作会议精神,开展反洗钱风险再排查工作讷河符咒。

讷河农发行对此次反洗钱再排查工作明确责任人,层层压实责任讷河符咒。本次排查工作主要从三个方面展开,一是对照反洗钱工作资料清单逐一检查,梳理账户基本资料,梳理本年年检情况,通过启信宝、天眼查等辅助工具及反洗钱系统工商对比信息对开户企业进行信息变更筛查,对需要变更企业信息的及时通知企业变更或下达止付通知。二是对客户身份信息登记表、客户身份识别资料、可疑案例甄别资料、风险评级资料等进行整理,查缺补漏,对客户档案进行整理、归档。三是及时调整反洗钱领导小组成员并向当地人行进行报备,明确各岗位、各人员反洗钱职责,对反洗钱宣传、培训资料进行整理。

反洗钱工作是夯实管理基础、强化风险控制,防范洗钱风险的有效手段,此次排查讷河市支行在自查阶段做到全面排查,不留死角,横向到边、纵向到底讷河符咒。同时对于排查过程中无法识别的客户建立台账,对于发现的问题,立查立改,确保整改到位。

讷河农发行在今后的工作中将压实岗位责任,从源头上排除洗钱风险隐患讷河符咒。日常管理不松懈,切实落实可疑、大额交易上报及排除工作,及时发现和化解风险,切实采取有效措施防范洗钱行为发生。做好风险防控,抓好内控制度落实,建立反洗钱风险防控长效机制,为讷河农发行稳健发展保驾护航。(李艺璇)

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