洮南符咒:农发行洮南市支行着力开展反洗钱培训工作

按照人民银行与上级行的要求，并根据工作实际, 农发行洮南市支行于2022年10月15日利用周末放假期间进行了专门的反洗钱业务集中培训洮南符咒。参加此次的培训人员包括：主持工作的行长1名、会计和信贷副行长各1名，办公室主任及成员共3名，支行会计人员3名，信贷综合员、信贷员、信贷科副主管共计7名，三合一专员1名，共计17人。

本次培训重点学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以及《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017修订）》等主要执行文件相关课程内容，累计学习时长达6.5小时，达到了规定的培训时长标准洮南符咒。课程重点讲述反洗钱概念、反洗钱手段和反洗钱执行标准，包括领导小组建设、客户身份识别与客户资料的保存、客户风险评级标准、反洗钱相关宣传与培训等。本次培训内容涵盖范围较大，知识内容较全，能很好地让员工掌握反洗钱基本常识，并为日后的反洗钱工作打下良好的理论基础，更进一步加强对反洗钱的理解和认知，提高反洗钱业务水平，提高对大额交易及可疑交易案例的排除与上报、客户风险等级评定等重点管理项目的重视，切实将洗钱风险降低，提升了该行反洗钱工作的可靠性。（农发行洮南市支行）

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